Blanqueo, corrupción política y función pública. Una nueva agravación penal bajo el umbral de la Unión Europea
Palabras clave:
Blanqueo de dinero, corrupción, función pública, agravación, Normativa internacional, regulación españolaResumen
La llamada “quinta Directiva”, Directiva 2018/8431 (conocida por sus siglas en inglés como AMLD5) incorporó nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en relación al tipo agravado de blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y personas a las que se confíen o se hayan confiado funciones públicas. Tratamos aquí algunas de las cuestiones técnicas, de derecho positivo y político criminales, derivadas de la transposición a la normativa española y la consecuente reforma del Código penal español a través de la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril que introdujo, entre otras modificaciones, esencialmente una nueva circunstancia de agravación en el último párrafo del apartado 1 del artículo 301.
