La regulación italiana del blanqueo de capitales. Perfiles generales y propuestas de reforma

Resumen

En este artículo se analiza la normativa italiana en materia de “blanqueo de capitales”, teniendo en cuenta la evolución global de la normativa más relevante y pasando a ilustrar la legislación vigente en la actualidad como con-secuencia de las recientes modificaciones de aplicación de la Directiva (UE) 2018/1673. El estudio concluye con una evaluación general de la disciplina, también con la perspectiva de una futura reforma.